100 milyon TL’lik vurgun! Kendisini yılın iş adamı seçtirmiş: Yeni detaylar ortaya çıktı
Türkiye’nin 3 büyük ili İzmir, İstanbul ve Ankara’da eş vakitli operasyon düzenleyen polis, iflas oyunuyla devleti 100 milyon TL ziyana uğratan dolandırıcı ile 11 iş birlikçisi gözaltına alındı. Dolandırıcıların kendilerini inançlı göstermek için yaptıkları idare ise pes dedirtti.
ZİMMETİNE GEÇİRDİ
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları tarafından yürütülen çalışmalarda, K.G.’nin borçları nedeniyle batık olan bir sigorta şirketinin çoğunluk paylarını hukuka alışılmamış formda devraldığı belirlendi. K.G.’nin ayrıyeten 5 aylık idaresi boyunca gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan makûs durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de belirlendi.
Çalışmalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kontrolünden kaçınmak için kontrole tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak, mal ve hizmet alımı mazeretiyle kimi firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Şirket ismine düzenlenen faturaları da inceleme altına alan takımlar, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, mesken tadilat bedelleri üzere şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.
KENDİSİNE ‘YILIN İŞ ADAMI’ MÜKAFATI VERDİRTMİŞ
Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde kelam konusu cürüm içeren ödemeleri yaparken “O yiyor, gerilimini biz çekiyoruz” dedikleri de yeniden teknik ve fiziki takiple belirlendi. K.G.’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yapıp, kendisine yılın iş adamı mükafatı verdirttiği de yeniden çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL’yi direkt zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere ‘yol yardım’, ‘yedek parça’ ve ‘acente masrafı’ üzere münasebetlerle, piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak, toplamda 100 milyon TL’ye yakın kamu ziyanına neden olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.
11 KUŞKULU GÖZALTINDA
İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da dün gerçekleştirilen eş vakitli operasyonda, 11 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. K.G. isimli şüphelinin, esasen batık durumda olan sigorta şirketinin çoğunluk paylarını, firmanın eski sahibinin eşini işletmede çalıştırma teminatıyla ele geçirdiği ortaya çıktı.
Birçok firmadan teze nazaran, ‘Gerçek olmayan hayali hizmet’ için para ödemesi yapıldığı, şirket sermayesinin kullanıldığı öğrenildi. Mutabakatlı firmalardan piyasasının 3 katı fazla ücretle hizmet alımı yapıldığı; ortadaki farkın ise zimmete geçirildiği öne sürüldü.
Bazı firmaların girecekleri ihaleler için sigorta şirketi yöneticilerinden para dayanağı aldığı da öğrenildi. Sigorta şirket yöneticileri tarafından sermayeden yöntemsiz ödemelerin yapıldığı da öne sürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin süreçlerinin sürdüğü bildirildi.
