2 ilde ‘Tarım Kredi’ operasyonu! 5,5 milyonun üzerinde vurgun
Alınan bilgiye nazaran, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, muhasebe yönetmeni G.B’nin, eserlerin mal kabul süreçleri yapılmadan firmalar üzerinden yöntemsiz alımını gerçekleştirdiği teziyle hata duyurusunda bulundu.
3 ŞİRKETE GEÇERSİZ SATIŞTAN 5,5 MİLYONUN ÜZERİNDE VURGUN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda yapılan incelemelerde, gerçekte rastgele bir eser teslim etmeyen 3 şirketin düzmece satış göstererek 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, mevzuya ait çalışma başlattı.
PARAYI EŞİNİN HESAPLARINA GÖNDERMİŞ
Şirket yetkilileri ve şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, kelam konusu şirketlerin Tarım Kredi Market’tin yaptığı ödemelerden kendi komitelerini aldıktan sonra paranın kalan kısmını G.B. ve eşinin hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
EV SATIN ALIP KUMAR OYNAMIŞLAR
G.B’nin, hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde, hata gelirinin bir kısmıyla mesken satın aldığı, büyük bir kısmıyla da çevrim içi kumar oynadığı tespit edildi.
2 VİLAYETTE TOPLAMDA 7 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekiplerce, Ankara ve Çankırı’da düzenlenen eş vakitli operasyonlarda 7 kuşkulu gözaltına alındı.
G.B’nin meskeninde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek ölçüde paraya el konulurken, zanlılarla ilgili isimli süreçlerin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
