İstanbul’da iş insanına ‘Petrol fonu’ dolandırıcılığı! 5,5 milyon TL’si buhar oldu
İstanbul’da iş insanı Mehmet E., 2023 Aralık ayında toplumsal medyada gördüğü ‘Türkiye Petrolleri Fonu’ reklamındaki kontağa tıklayarak dolandırıcıların tuzağına düştü. Siteye girişinin akabinde telefonu çaldı. Bağlantıya geçen kişi kendini ‘Yatırım Uzmanı Ali Demir’ olarak tanıttı.
Yaptıklarının yasal süreç olduğunu söyleyen kişi, istediği vakit parasını geri çekebileceğini söyledi. Yüksek kar vaadinde bulunarak Mehmet E.’den istediği hesaba para göndermesini sağladı.
HESABINDAKİ PARANIN İADESİNİ ALAMAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI
Yatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E, parasının bir kısmını çektiğinde ise sisteme inancı arttı. Mehmet E., yatırdığı her para için kelamda mukavele yaptı. Bir müddet sonra parasının eksildiğini gördü, mevcut parasını korumak istediğinde dolandırıcılar, tekrar para yatırıp, mukavele yapması gerektiğini belirtti. Mehmet E. hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Kabahatleri Soruşturma Ofisi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, teknik ve fiziki takip kararı alındı. Şüphelilerin, telefon numaralarını, banka hesaplarını titizlikle incelendi. Para yatırılan forex şirketinin ABD’nin California eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edildi.
26 FARKLI HESABA AKTARILMIŞ
Mehmet E.’nin sisteme yatırdığı paralar, 26 farklı kişinin ismine açık şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto para hesabına gönderildiği tespit edildi. Soruşturma belgesinde, uydurma forex şirketi hakkında birçok kişinin mağduriyet yaşadığı ve mağduriyetlerine istinaden site üzerinden şikayet yazıları yazdığı da yer aldı.
ŞÜPHELİLERİN YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin kendi ortalarındaki telefon konuşmaları da soruşturma evrakına girdi.
Şüpheli V.T.: Ben içerde para bırakmıyorum. Bu ortalar, inanç yok oğlundan dolayı
Şüpheli S.T.E: Artık diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak, onun yönettiği
Şüpheli V.T.: Kardeşleri
Şüpheli S.T.E: Var demi?
Şüpheli V.T.: Artık ben öbür kanal arayışındayım
“BANKADAN, ÇABUCAK AYARLARIM ABİ”
Şüpheli Ç.N: Senden bir ricada bulunacaktım
Şüpheli S.T.E: Emret
Şüpheli Ç.N: Sana iki tane dekont attım bana bu iki kişinin adres ve telefonları lazım yarın şayet ulaşabilirsen bana bildirir misin rica etsem
Şüpheli S.T.E: Bankadan, çabucak ayarlarım abi. Murat oturmak yollayan değil mi
Şüpheli Ç.N: Çok sağ olasın volkan, Murat Oturmak benim elemanım, Bir durum var sana sonra söylerim.
11 VİLAYETTE EŞ VAKİTLİ OPERASYON
Soruşturma kapsamında 26 kuşkulu tespit edildi. 5 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 ‘sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma takımları, 19 kuşkulu için İstanbul merkezli, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Kütahya vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kuşkulu yakalandı. Şüphelilerden çok sayıda cep telefonu, telefon çizgisi ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 kuşkulu tutuklandı. 4 kuşkulu ise isimli denetim kuralıyla hür bırakıldı.
“HESAPLARIMI ARKADAŞIMA VERMİŞTİM”
Şüpheli A.Ö. sözünde, “A.K. ve M.K.’nin yönlendirmesi ile bilgi süreç ve hun tanıtım isimli iki firma açtım. Firmaların internet bankacılığını kapalı ve kapanması için ticaret odasına başvurdum. Firmalar ile ilgili açılan banka hesapları ve gsm numaralarını A.K. isimli şahsa verdim. Rastgele bir dolandırıcılık hareketinde bulunmadım” dedi.
Adına kayıtlı şirketler olduğunu söyleyen kuşkulu Ü.A. tabirinde ise, “Müşteki şahsı tanımıyorum, hesaplarımı arkadaşıma vermiştim. Hesaplar üzerinden yapılan süreçlerde rastgele bir bilgim yok. Kripto alım satımı yapıyorum” dedi.
