Kapalıçarşı hattında milyonluk vurgun: 12 ilde operasyon, 48 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve gibisi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalayarak dolandırıcılık yapan şüpheliler elde edilen geliri Kapalıçarşı’daki döviz ofislerine aktardığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan tahlillerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış üzere gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu metotla yaklaşık 313 milyon TL fiyatındaki kabahat gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.

120 MİLYON TL MALVARLIĞINA EL KONULDU, 46 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda suça karışan 1 döviz ofisi ile birlikte, şüphelilere ilişkin 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 araba ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira bedelindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova vilayetlerinde toplam 59 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. 48 kuşkulu gözaltına alındı.