Kapalıçarşı’da 9 milyar liralık operasyon! 10 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanması” cürmünün önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kuşkulu tutuklandı.
Başsavcılıkça, Kapalıçarşı’da bedelli madenler ve döviz alım satımında birebir çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa kabahat örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen kabahat gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri savına ait yürütülen soruşturma sürüyor.
Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 2’si “suç işlemek emeliyle kurulan örgüte üye olmak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” kabahatlerinden, 8’i ise “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” kabahatinden tutuklandı.
Diğer 30 kuşkulu ise isimli denetim önlemi uygulanarak hür bırakıldı.
HAKİMLİĞİN KARAR YAZISI
Soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısı ile birtakım şüphelilerin tabirine ulaşıldı.
Tutuklanan kuşkulu Recep Köse sözünde, bankalarla icralık durumda olduğunu, üzerine atılı cürümlerle ilgisi olmadığını tez etti.
Kimsenin parasını almadığını, kelam konusu duruma yanlış bir yanılgıdan ötürü girdiğini öne süren Köse, elde edilen mallarla ve parayla ilgisi olmadığını savundu.
Adli denetim koşuluyla özgür bırakılan kuşkulu T. A. savunmasında, Gölbaşı’nda inşaatlarda kaynak işleri yaptığını, kelam konusu paravan şirketi, akrabası H. U’nun internet üzerinden pazarlama işi yapması nedeniyle onun ismine kurduğunu ve tüm yetkilerini notere giderek H.U’ya devrettiğini söyledi.
Şirketle hiç ilgilenmediğini, bankadan aranması üzerine hesap süreçlerinde problem olduğunu öğrendiğini tez eden T. A, “Banka hesaplarını kapattım, ‘Gel bu şirketleri al.’ dedim. Şirketlerin hesabına ne geldi, ne gitti bilgim yok. Zira hepsi için vekalet vermiştim. Hiç para almadım. Çok cüzi ölçü hesabı kapattığımda vardı, onu alıp teslim ettim. Yanlış hatırlamıyorsam 12 bin liraydı, parayı çekip kendisine verdim. Özgür bırakılmayı talep ediyorum.” sözlerini kullandı.
8 KUŞKULU ÜZERİNE PARAVAN ŞİRKET AÇILDI
Sulh ceza hakimliği karar yazısında, şüpheliler Recep Köse, Aziz Onur Polat, Hüseyin İçin, Kürşat Karayılan, Mehmet İçin, Mustafa Vardi, Onur Özbey ve Bekir Ovucu’nun üzerlerine atılı “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” suçuna ait, zanlılar ismine paravan şirket açıldığı, bu şirketler üzerinden açılan banka hesaplarına, müştekilerden yüklü ölçüde para transferi gerçekleştirildiği kaydedildi.
Yazıda, şüphelilerin ortak beyanlarında, evrak kapsamında tutuklu olan Osman Karayılan’ın yönlendirmesiyle suça husus şirketleri açtıkları, banka bilgilerini şüphelilerle paylaştıklarına ait tabirleri, müştekilerin beyanları ve kanıt durumu birlikte incelendiğinde şüphelilerin üzerlerine atılı cürmü işlediğine ait somut kanıt bulunduğu anlatıldı.
Şüphelilerin kaçma, kanıtları yok etme ve gizleme, müştekiler ile şahitler üzerinde baskı yapma teşebbüsünde bulunmalarına yönelik kuvvetli kuşku olduğu belirtilen yazıda, 8 şüphelinin “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” hatasından farklı başka tutuklanmalarına karar verildiği tabir edildi.
Hakimlik yazısında, bu şüphelilerin üzerine atılı “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olmak” suçuna ait ise belge kapsamında yer alan cürümlerin örgüt hiyerarşisi kapsamında işlendiğine dair kanaat oluşmadığını kaydederek, bu cürüm istikametinden tutuklanmasının türel fayda olmadığı gerekçesiyle soruşturmanın “örgüt üyeliği” istikametinden tutuksuz olarak yürütülmesine karar verildiği bildirildi.
Şüphelilerden Mesut Dinç ve Oğuzhan Ünal’ın üzerine atılı “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olmak” ve “mal varlığı bedellerini yurt dışına çıkarmak” cürümlerine ait değerlendirmeye yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:
“Mesut Dinç’in ‘Ö.D. isimli şahıs bana her gün bildiri atarak bankalardan para çekilmesini söyler, ben de paraları çekip nakit olarak elden teslim ederim.’ halindeki beyanı, Oğuzhan Ünal’ın, ‘Bankadan nakit çekilmesi gerektiğinde bana şirketin kaşesini verdi, ben de toplam 3 milyon lira nakit çekimi bankalardan yapıp elden M.A’ya teslim ettim.’ halindeki beyanı, dijital gereç içeriği inceleme tutanağı nazara alındığında somut kanıtlara dayalı kuvvetli kabahat kuşkusu bulunmuştur.”
Hakimlik kararında, 2 şüphelinin üzerine atılı cürümlerden tutuklanmalarına karar verildiği aktarıldı.
Yazıda, kuşkulu F.Ö. hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” halinde isimli denetim önlemi uygulandığı belirtilerek, öbür 29 hakkında ise çeşitli isimli denetim önlemleri uygulanarak hür bırakılmalarına karar verildiği tabir edildi.
OPERASYON
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımında birebir çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa hata örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen hata gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.
Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın sirkülasyona girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin akabinde İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlediği eş vakitli operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö’nün de ortalarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Gözaltına alınan 40 şüphelinin sözlerinin tamamlanmasının akabinde savcılık, 20 kuşkulu hakkında tutuklama kararı verilmesini, 20 şüpheliye yönelik ise isimli denetim önlemi uygulanmasını istemişti.
