Kapalıçarşı’da 9 milyar liralık vurgun! Başkan yardımcısı gözaltında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanması” cürmünün önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
BANKACILIK SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMİŞ
Ekipler, Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımında tıpkı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa kabahat örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen kabahat gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.
9 MİLYAR LİRA SİRKÜLASYONA GİRDİ
Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolanıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin akabinde İstanbul merkezli 12 vilayette eş zamanlı operasyon düzenledi.
37 GÖZALTI, 21 KİŞİ ARANIYOR
Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö’nün de ortalarında olduğu 37 kuşkulu operasyonda gözaltına alındı. 21 kişi aranıyor.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör, şeytana papucunu aykırı giydirecek operasyonun ayrıntılarını şu halde anlattı:
İlk tespitlere nazaran, şüpheliler hata örgütü kurup, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmışlar… Ve buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktarmışlar… Onlarca şirket ortasında paranın izini kaybettirmek için trafik yürütülmüş…
Daha sonra da hata geliri Özbeyler’in sahibi olduğu Venüs Döviz‘e aktarılmış. Paravan şirketlerden gelen kabahat geliri yasalmış üzere muhasebeleştirilip, kılıfına uydurulmuş…
Daha sonra da Venüs Döviz’den Özbey Şirketler Kümesi’nin 8 şirketine gönderilmiş… Bu şirketler Fayik Özbey ile kardeşleri Hüsrev ve Seracettin Özbey’e ait…Tabii, para trafiği bununla da bitmemiş…
Bu gelirin yurtdışına çıkarılması için de Serhan Mark Kohen’in sahibi olduğu Seral Polimer devreye girmiş… Para Kohen’in şirketine aktarıldıktan sonra kripto varlığa çevirmiş… Bu yolla da yurtdışına aktarılmış… (Küçük bir notu da ekleyeyim. Kohen sülalesini hepiniz tanırsınız. Serhan Mark Kohen o ailenin Türkiye’de polimer işi yapan üyelerinden biri… 2021’de Kohen’in kurduğu kripto bot sistemini yazmıştım… Arbitraj gelirlerinden paraya para demediğini de… Temelinde Seral Polimer’in faaliyetleri izinsiz…)
Lafı uzatmayayım…
Muhakkak ki, kara para konusunda mücadele son hız sürecek. Hatırlayın, eskiden cürüm örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, bayan ticareti, tarihi eser kaçakçılığı, organ ticareti, ihaleye fesat karıştırma üzere alanlardan elde ettikleri paraları, küçük uçakların kargo bölümlerinde Karayipler’e taşırdı.
Orada ufak tefek bankalar bu kuşkulu parayı büyük komiteyle alırdı. Daha sonra kara paracılar hata gelirini yasal bir gelir üzere gösterip mali sisteme dahil etmek için şirinler metodundan off-shore’lara, paravan şirketlerden döviz ofislerine, göstermelik şirketlerden hayali ihracata kadar pek çok yönteme sarıldılar.
Son periyotta ise kripto paralar kullanılıyor. Geleneksel finansal sistemlerdeki denetim mekanizmaları kripto dünyasında halen eksik… Bu da hatalıların dijital varlıkları kullanarak izlenmeden büyük ölçüde parayı aklamalarına imkan sağlıyor. O nedenle hükümetin bir an evvel bu regülasyonları tamamlaması gerekiyor.
LÜKS ARAÇLAR SERGİLENDİ
Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö.’nün de ortalarında bulunduğu 37 kuşkulu yakalandı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, firari durumdaki şüphelilerin 3’ü daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 40 kişinin tabir süreçleri devam ederken, soruşturma kapsamında şimdiki kıymeti yaklaşık 125 milyon lirayı aşan 10’u lüks, 4’ü zırhlı olan toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konulmuştu.
SERHAN MARK KOHEN İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR
El konulan araçlar emniyette sergilendi. Bu ortada şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen’in ise firari olarak her yerde arandığı öğrenildi. Kabahat örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar liralık yasadışı parayı akladıkları anlaşıldı. Soruşturma doğrultusunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F. Ö.’nün de ortalarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, Kohen ailesinin bir üyesi olduğu ileri sürülen Serhan Mark Kohen’in dünkü polis baskınında adresinde bulunamadığı ve hala arandığı aktarıldı. Soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu sanılan ve kripto para işi ile ilgilendiği öğrenilen Kohen’in yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
